Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Правовое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в кредитных организациях России // Право и государство. № 1(70) 2016. – С. 86-90.

Автор: Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г

Дается классификация обязанностей кредитных организаций на основные и дополнительные в соответствии с законодательством в указанной сфере. Рассматриваются требования, предъявляемые Банком России к кредитным организациям, в процессе осуществления надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Представлен опыт Республики Казахстан. Ключевые слова: Банк России; кредитные организации; противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; надзор; ФАТФ; противодействие финансированию терроризма; доходы, полученные преступным путем; некредитные финансовые организации; операции с денежными средствами; экстремистская деятельность.
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Ресей кредиттік ұйымдарында қылмыстық жолмен келген (ізін жасырған) кірістерді заңдастыру мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету жүйесін құқықтық реттеу. Аталған саладағы заңнамаға сәйкес кредиттік ұйымдардың негізгі және қосымша міндеттерінің жіктемесі берілген. Қылмыстық жолмен келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету саласында заңнаманың орындалуын бақылау үдерісінде Ресей Банкінің кредиттік ұйымдарға қоятын талаптары қарастырылады. Қазақстан Республикасының тәжірибесі баяндалады. Түйінді сөздер: Ресей Банкі; кредиттік ұйымдар; қылмыстық жолмен келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету; бақылау; ФАТФ; лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету; қылмыстық жолмен келген кіріс; кредиттік емес қаржылық ұйымдар; ақшалай қаражат операциялары; экстремистік қызмет.
Rozhdestvenskaya T., Guznov A. Legal regulation of system of counteraction to legalization (laundering) of incomes, received by criminal way, and financing terrorism in credit organizations of Russia. The classification of duties of credit institutions of basic and additional in accordance with the legislation in this area is given. The requirements are considered presented by the Bank of Russia to the credit organizations, in the process of supervision under the observance of legislation in the sphere of combating the legalization of income obtained by criminal means. The experience of the Republic of Kazakhstan is presented. Keywords: Bank of Russia; the credit institution; the counteraction to legalization of proceeds of crime; surveillance; FATF; combating terrorist financing; proceeds of crime; non-Bank financial institutions; cash transactions; extremist activities.
Читать статью


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика